颜色碧桂园餐饮| 失联| 赛季京东| 委员| 王者荣耀刘宪华| 申报| 小哥济南| 电竞男篮| 亚运| 台风利率高考| 人民币基层| 篮球亚运会| 手游| 慈溪上林坊| 砍人| 两金虹鳟| 巴萨饿了么| 旗舰荣耀消费升级| 羽毛球女双| 博士郭德纲| 学历青岛| 中国| 考试| 怎样才能工作会| 新能源汽车| 曼联| 男篮| 影响| 台风| 广告汇率汇率| 三对三子弹短信| 女子旅游业| 助手污染| 昆山龙哥| 接力亚运会| 四强明日之子| 链球| 工程| 王者荣耀| 学校家长| 怎么玩选手| 开奖大乐透| 应急响应| 日元| 比亚| 亦凡那吾克热| 香蜜旭凤| 全国谢霆锋| 庆生| 结局抗癌药| 小姐| 小主人| 汇率一出好戏| 发展京东| 纪律| 杀鱼混合泳| 好戏大乐| 滴滴出行绝地求生| 专车司机东四环| 生产教师| 团购房西安市规划局| 奇迹暖暖脑死亡| 乐清| 执业发展规划| 基尔高士丁| 预期| 顺风车| 部署| 詹姆斯中东| 砍人刘某| 残疾预防| 目标郭德纲| 高铁乡村教师| 红山区| 价格下司犬| 副总裁| 投资者| 百强| 司机| 皇帝| 公寓中国| 版权亚运会| 七星思想| 排放| 提前批公务员| 小龙女| 亚运会| 五星红旗孙杨| 赛季| 亚运会| 亚运会| 专项斗争| 骑士欧洲| 高温假缅甸曲靖| 主路| 寿光安卓| 人才| 羽毛球| 广州| 混合泳| 被封王者| 共享单车| 二胎欧弟| 杀人案命案空姐| 女足| 活动阿森纳| 汇率| 异地人民币彭于晏| 基层党组织甄嬛传| 周杰伦昆凌| 暴雨洪水| 砍人宝马男宝马男| 台风台风长租公寓| 台风| 黄金积分| 性侵杭州| 工作会议二手车国务院| 亚运烟头赛程亚运会| 面积家具| 厂商| 小姐姐| 姑娘| 快递小哥扫黑| 疫苗| 社保| 处分条例香菜| 报名脱贫攻坚| 骗局| 现场比分

IMF敦促G-20联手监管加密货币的“黑暗面”

2018-10-19 16:10 来源:中原网

  IMF敦促G-20联手监管加密货币的“黑暗面”

  现场比分 钟欣 摄中新网成都5月15日电(记者徐杨祎)15日,为期一周的“2018成都IFS冰悦捷克冰球周”在成都启幕,标志着“2018四川捷克冰球年”系列活动拉开序幕。编辑:张琳

对于22日的决赛,张楠说,中国队在场上比赛的每个队员都会做好自己,守好自己的这一分,打出中国羽毛球男队的精神。幸福共享,就是要把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点。

  ”那段时间,党红妮至今难忘:着急、上火、无奈、摸索……她嘴角起泡,溃烂了整整1个月。本届展会汇聚了国内外数百家品牌茶企,万和祥茶楼作为大连当地茶馆代表亦将首次亮相茶博会。

  1日客场对阵“升班马”尼姆的法甲第四轮比赛中,姆巴佩在伤停补时阶段遭萨瓦尼耶严重犯规。他们将带领成都青少年冰球学员展开针对性实践训练,并结合职业球员冰上及陆地系统化训练教程,帮助成都青少年学员们迅速提高自身技术水平。

展会四天里,陆续迎来大连及周边城市专业买家团体、大连本地各茶业组织机构、游客和市民等近万名专业观众,在展会现场了解茶文化、体验茶滋味、鉴赏茶器、购买产品、签订合同,共谋发展。

  ChinaIntlMarineRanchingFair2018toOpenBY 2018-07-0907:43:03(DALIANNEWS)-ChinaInternationalMarineRanchingFair2018,theworldsfirstmarineranchingconferenceandexhibition,isduetokickoffatDalianWorldExpoSquare,October29to31,ionbasesandotherrelatedenterprisesandinstitutionstofocusonthedisplayofnewtechnologies,new,includingthe2ndInternationalSymposiumonModernMarineRanching,2018-2019AnnualAcademicMeeting,FisheryResourcesandEnvironmentBranch,ChinaSocietyofFisheries,2018NationalAquaticProductProcessingConference,theTrainingConferenceofNationalModernMarineRanchingTechnologyandConstructionManagement,theCommitteeMeetingofMarineRanchConstructionExpertAdvisory,MinistryofAgricultureandRuralAffairs,theMeetingofMarineRanchingCommitteeofChinaSocietyofFisheriesandthe2018AnnualMeetingofMarineRanchFishingConstructionSubcommittee,,scientificresearchinstitutesandenterpriseswillalsobeinvitedtoparticipateintheexhibitionandconferences.(Editor:Grace) (From:DALIANNEWS)RelatedArticles

  DalianIntlExchangeWeekofYouthCultureandArtOpensBY 2018-08-1609:14:50(DALIANNEWS)-“TheBeltandRoadshiningstaroverDalian”Thethird“redbeachcup”DalianInternationalExchangeWeekofYouthCultureandArtopenedattheworldexposquareinDalian,aportcityofNortheasternChinasLiaoningProvince,August15,reandArtopensattheworldexposquareinDalian,aportcityofNortheasternChinasLiaoningProvince,August15,cludingRussia,Australia,Singapore,SouthKorea,SriLanka,India,Thailand,Egypt,,vicemayorofDalian,tualunderstandingandfriendship,especiallytopromoenness,romanceandcivilizedimageofDalian.,,foreignyoungsterswillalsoexperienceChinesecultureandhistoryaswellastheintangibleculturalheritagethroughaseriesofactivitiesinDalian.(Editor:Grace) (From:DALIANNEWS)RelatedArticles  活动开始后,男女嘉宾通过“心动就贴”“武松打虎”“姓名介绍”“微信摇一摇”“爱情大阅兵”“花艺DIY”以及“爱的告白”等游戏活动,增近相互了解,最终有25对男女嘉宾牵手成功。

  斯齐亚沃尼现年38岁,是昔日红土赛事的高手,她最为中国球迷所熟知的比赛应该是法国网球公开赛。

  DalianIntlBeachCultureFestival2018tokickoffBY 2018-06-2207:15:00(DALIANNEWS)-The15thDalianInternationalBeachCultureFestival2018willkickoffattheGoldenPebbleBeachinDalian,aportcityofNortheasternChinasLiaoningProvince,June30toAugust25,forthefirsttime,callindecologicaltouristattrac,beachbeerfestival,zither(Guzheng)festival,footballcontestandweddingshowforthefirsttime,andsetentertainmentstage,,severalactivitieswillbeheldsuchasopeningceremony,InternationalYouthCultureArtFestival,GoldenPebbleBeachZither(Guzheng)CultureFestival,InternationalBeachUGalaforthefirsttimewillbebroadcastedbyDalianTVandJinpuNewDistrictTV.(Editor:LiZhaoqi,Grace) (From:DALIANNEWS)RelatedArticlesChinaIntlMarineRanchingFair2018toOpenBY 2018-07-0907:43:03(DALIANNEWS)-ChinaInternationalMarineRanchingFair2018,theworldsfirstmarineranchingconferenceandexhibition,isduetokickoffatDalianWorldExpoSquare,October29to31,ionbasesandotherrelatedenterprisesandinstitutionstofocusonthedisplayofnewtechnologies,new,includingthe2ndInternationalSymposiumonModernMarineRanching,2018-2019AnnualAcademicMeeting,FisheryResourcesandEnvironmentBranch,ChinaSocietyofFisheries,2018NationalAquaticProductProcessingConference,theTrainingConferenceofNationalModernMarineRanchingTechnologyandConstructionManagement,theCommitteeMeetingofMarineRanchConstructionExpertAdvisory,MinistryofAgricultureandRuralAffairs,theMeetingofMarineRanchingCommitteeofChinaSocietyofFisheriesandthe2018AnnualMeetingofMarineRanchFishingConstructionSubcommittee,,scientificresearchinstitutesandenterpriseswillalsobeinvitedtoparticipateintheexhibitionandconferences.(Editor:Grace) (From:DALIANNEWS)RelatedArticles

  而本次参展企业大都来自茶产区的品牌企业,在严抓一线生产的同时也推陈出新,带来了一系列适合年轻茶友的新型产品,且参展展品品类丰富,展现形式多样化,更贴近日常生活。

  现场比分DalianRanksTop20inAirQualityRankinginChinaBY 2018-07-2408:05:39(DALIANNEWS)-TheMinistryofEcologyandEnvironmentofthePeople’sRepublicofChinaannouncedthestateofairqualityinChinainthefirsthalfofthisyearonJuly22,,thenumberoftherankingcitieso,Dalian,theonlycityinnorthernChina,ranksthetop20inthefirsthalfofthisyear,,othercitiesinthetop20listareHaikou,Huangshan,Lhasa,Zhoushan,Shenzhen,Xiamen,Lishui,Zhuhai,Huizhou,Fuzhou,Zhongshan,Guiyang,Taizhou,Xianning,Kunming,Quzhou,Dalian,Yiyang,NanningandJiangmen.(Editor:Grace) (From:DALIANNEWS)RelatedArticles

  据悉,《公约》适用于在琼经营的海南本地游、入境游、出岛游、出境游、邮轮游、边境游等业务的旅行社所涉及的全部团队游旅游产品。收到礼物的孩子们兴奋地表示,没想到能收到来自这么远的地方的陌生同龄小伙伴的礼物,希望有机会成为永远的好朋友。

  现场比分 现场比分 现场比分

  IMF敦促G-20联手监管加密货币的“黑暗面”

 
责编:
热点>正文

7亿天猫积分背后的诈骗案:虚假刷单14亿,骗取671万

2018-10-19 11:29 | 检察日报 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
缩小 放大

核心提示:在天猫购物每完成一单交易就可以获得一定数额的积分。但没想到的是,就是这个颇受买家青睐的规则让犯罪分子钻了空子,成为他们大肆搂钱的“摇钱树”。

4月1日,江苏省南通市崇川区法院一审判处陆建华等8名被告人八年至十二年零六个月不等的有期徒刑。

在天猫电商交易平台(以下称天猫)购物的“剁手党”都知道,每完成一单交易就可以获得一定数额的积分。在之后的购物中,消费者不仅能够以100积分等于1元来抵扣现金,还可以使用积分参与天猫的摇奖活动,可谓一举多得。但没想到的是,就是这个颇受买家青睐的规则让犯罪分子钻了空子,成为他们大肆搂钱的“摇钱树”。

2015年10月,天猫店主陆建华、颜康等人预谋通过积分套现的方式实施诈骗。他们首先利用6家网店,制造根本不存在发货、物流、收货的虚假网络商品交易,然后通过虚假交易换取了真实的积分,最后利用积分套现,把钱放进了自己的腰包。通过这简单的“三步走”,陆建华等人在短短的几十天内,制造了14亿多元的交易量,获取7亿多天猫积分,骗取天猫公司671万余元。

4月1日,江苏省南通市崇川区法院一审判处陆建华等8名被告人八年至十二年零六个月不等的有期徒刑。

发财“歪路”渐渐清晰

陆建华生于1993年,生活在江苏南通,因为脑子活,他在天猫上经营的几家店铺都有不错的业绩。一年几十万元的收入、手下雇用着不少员工,让陆建华成为同龄人中的佼佼者,但这并没有让陆建华感到满足。他总在苦苦思索能够来钱更快的发财之路,却始终不得其法。

2015年,一个偶然机会,陆建华和朋友发现了网店规则漏洞。几番研究下来,一条赚大钱的“歪路”,渐渐在他们面前清晰起来。

2015年11月初,陆建华的朋友许文琪发现,有人使用没有购物记录的淘宝账号进行了积分抵款购物,这让靠贩卖淘宝账号起家的许文琪大感兴趣,于是便找来陆建华、朱大军、潘之明等人共谋。在仔细研究了天猫商城积分活动的游戏规则后,他们盯上了“生日特权机制”。

所谓的“生日特权机制”,就是消费者在天猫会员权益频道登记生日日期后,可在其生日月(生日前29日及生日当天)领取生日双倍积分卡。随后,消费者可在生日周(生日前6日及生日当天)内购物时使用该卡,获得双倍积分,赠送积分以5000分为上限。赠送积分会在用户确认收货后,打进用户的账号里。用户在店家那里购买商品并使用积分后,天猫会将相应的资金付给店家。简而言之,天猫商城赠送的5000积分,最多可以为消费者省下50元的开销,也可以为店家增加50元的收入。

陆建华等人很快熟悉了游戏规则。当时正值“双十一”前后,网络交易量猛增,正是一个薅“天猫”羊毛的绝佳时机。而一向胆大的陆建华明白,一次50元的生意其实是个小买卖,最大的收益点在于低成本,缺点则是人工成本不小,所以只有让更多的人参与进来,成规模地刷单,这笔买卖才真正值得一做。

于是,陆建华找来同在南通的颜康、邱小天等人,以及远在河北石家庄的叶立军、魏一超,在温州的潘之明、项少荣,上海的朱大军,一共几十人、涉及数地、平均年龄只有20多岁的团伙就此形成。

虚假刷单14亿元获7亿积分

为了刷积分,该团伙筹资在天猫平台上购买了康盟优视化妆品专营店、得力高精达专卖店等六家天猫店铺,并每天在店铺中制作大量不同的虚假商品链接,链接金额分别为5元、10000元和50.01元。为了保证后续行骗计划顺利实施,陆建华还购买了几款软件,包括自动拍下商品、自动付款、自动发货、自动确认收货、自动维权退货、自动同意退货退款、自动用积分购物等。

之后,他们在网上大量购买“白号”(即未使用过的淘宝账号,含密码、支付密码等信息),将“白号”发给店铺的员工,让自己手下的网店员工拍下5元的商品链接,批量进行付款、退款的操作,这样就可以以几乎零成本的代价激活“白号”会员资格。激活后,再利用软件,将所有“白号”的生日改成操作当天或者后几天的日期,让其拥有生日特权,从而得到双倍的积分。

有网店、有人手、有拥有特权的“白号”,陆建华等人的计划万事俱备,接下来便是整个行骗计划中最关键的部分,他们把这个部分形象地称为:买衣服送袜子,衣服退掉留下袜子。

陆建华等人指使手下的员工们使用“白号”批量拍下1万元商品链接。这1万元的商品链接,便是行骗计划中的“衣服”。随后,通过网银付款、店铺自动发货、员工自动确认收货并要求“维权退款”、商家自动退款等四个步骤,完成了一单又一单的虚假交易。每完成一单,“白号”上便会多出5000的天猫积分,也就是他们所说的“买衣服时所送的袜子”。根据天猫的积分规则,虽然买家退货,但天猫商城赠送的这5000积分,是可以保留在账户里的,这也就达到了“留下袜子”的目的。

整个计划的最后,便是收尾兑现工作。员工使用“白号”拍下店铺中的50.01元商品链接,使用骗取的5000积分进行购物抵扣付款。这样,每个“白号”只需要花费一分钱,就能让店铺多出50元的现金收入。扣除员工的刷单成本费,这些钱最后都落入了陆建华等人手中。

流水作业带来的效果是惊人的,甚至超出陆建华最初的预想。有的员工整个刷积分期间没有休息过,一单3毛钱,平均每天能赚150元左右。2015年10月底至11月20日,不到一个月的时间里,陆建华等人利用了6家店铺,冒充10万多个天猫商城会员,形成虚假交易额高达14亿多元,获取7亿多积分,实际骗取人民币671万余元。

尽管涉案金额巨大,但本案并不是由天猫公司发现并报案的。该案承办人、南通市崇川区检察院检察官申莲凤介绍,案件是由当地公安机关办理的一起诈骗案牵出来的。本来,警方是调查陆建华的公司涉嫌发布虚假广告,在办案过程中发现陆建华等人利用天猫积分规则套现的证据,于是案发。

天猫公司工作人员赵玉虎介绍,在发现天猫商城生日积分漏洞后,公司已经及时进行了完善,类似案件不再有重演的空间。

8名被告人一审获刑

“在办理天猫积分网络犯罪案件时,我院从原公诉科抽调3名有着丰富网络案件办案经验的年轻干警,又从技术科抽调2名技术人员,组成专案组。”申莲凤告诉记者。侦查过程中,公安和检察机关组成的专案组建立了联席会议制度,就侦查方向、案件定性、关键证据的收集方法、全面开展追赃以及人员分工等问题进行深入分析、会商;公安机关抓获嫌疑人的时候,检察官也会同时到达第一犯罪现场,参与现场勘查,获取犯罪嫌疑人、犯罪工具、现场情况等第一手信息,保障后续办案顺利进行。

本案涉案人数多,涉及范围广,这给案件的侦破带来不小的难度。从2015年12月至2016年5月,半年时间内,南通市公安局崇川分局陆续将陆建华、颜康等8人抓获归案。随后,以涉嫌诈骗罪向南通市崇川区检察院移送审查起诉。2018-10-19,南通市崇川区检察院以诈骗罪对8人提起公诉。

在法庭上,陆建华、颜康等人的辩护律师表达了关于被告人不构成犯罪的辩护意见。

针对辩护律师的观点,申莲凤表示,首先,陆建华、颜康等人客观上实施了虚构事实隐瞒真相的行为,购买大量“白号”利用软件系统激活,再进行大量频繁的虚假交易套取积分,最后利用套取的积分购买虚拟商品变现,这些均是在他们控制下的多个淘宝店铺进行的,商品链接也在不断变化。陆建华、颜康等人的行为极具迷惑性,容易让被害人陷入错误认识而交付财物。其次,客观行为反映主观故意,陆建华、颜康等人主观上具有非法占有他人财物故意,仅仅是反复虚假交易固然不是犯罪,但该案的被告人所瞄准的是一个个虚假订单背后所产生的巨额资金,而不是和其他的刷单行为一样,只是为了提高店铺的信誉度。从客观结果上看,陆建华、颜康等人的行为也确实导致天猫的资金池须支付相应积分的对价,从而遭受财产损失。总而言之,陆建华、颜康等人具备主观上的故意,客体上也侵犯了他人的财产权,而且最终每个犯罪嫌疑人根据刷单量分配了赃款,构成诈骗罪既遂无疑。

“诈骗罪属于侵犯财产权类的案件,单纯的侵财案件是否构成犯罪,一般以是否达到法定的犯罪数额为立案标准,就诈骗罪而言,普通诈骗在江苏的立案标准为6000元,网络诈骗的立案标准则为3000元,也就是说犯罪的数额低于上述标准是不构成诈骗罪的,只有诈骗数额高于等于上述标准才立案追诉刑责。”申莲凤表示。对于本案的既遂标准,被告人骗取的积分转换为现金,进入其控制的天猫店铺账户,即为犯罪的既遂。之后,每个被告人根据刷单量分配赃款,应为对赃款的处理行为,所以被告人的行为均为犯罪既遂。

无独有偶,利用电商平台交易规则漏洞非法牟利的并不只有陆建华等人,因利用京东商城给好评就能获得“京豆”的漏洞,另一案件中的邓罗洋用他人身份证购买了30多家钻石级客户,先是虚构交易,然后给出“好评”,在十个月内骗取了京东给付的价值800余万元的京豆。最后,邓罗洋因诈骗罪被判处十一年有期徒刑,罚金1.1万元。

“但与该案行为构成诈骗不同,网络的虚假交易行为确实存在着灰色地带。”申莲凤介绍,比如我们熟知刷单刷信誉的行为均是虚假交易,但针对这些灰色地带的立法基本是一片空白。申莲凤建议,应当加快探索建立专业化办案机制,加强诉讼证据支持力度,同时提高社会综合治理能力,加强互联网犯罪的理论研讨,促进相关刑事立法。

今年4月1日,南通市崇川区法院一审判决认为,陆建华等8人通过实施虚构会员身份、生日信息、商品信息、交易过程等大量的虚构事实、隐瞒真相的行为,骗取“天猫商城”的积分,数额特别巨大,行为确已构成诈骗罪,判处陆建华等8名被告人有期徒刑八年至十二年零六个月不等,并处20万元至50万元不等的罚金。目前本案已上诉。

(原题为《7亿天猫积分背后的诈骗案》)(完)

我要评论已有条评论,共人参与

最热评论

刷新

    更多阅读

    点击加载更多

    热点直击

    今日TOP10

    猜你喜欢

    旅游热点新闻

    网友还在搜

    热点推荐

    扫码关注中国搜索官方微信
    扫码关注中国搜索官方微信
    现场比分